新加坡当局因涉嫌镍交易欺诈冻结了两家公司的银行账户

Envy Global Trading周一（2月22日）表示，在对镍交易进行调查后，新加坡当局冻结了商品交易商Envy Global Trading和Envy Asset Management的当地银行账户。

事态发展之前，新加坡贸易公司发生了一连串丑闻，这些丑闻在去年动摇了投资者和银行家对该行业的信心，当时包括镍在内的一些商品大幅上涨。

警方在周五的一份声明中说，新加坡警方的金融犯罪部门调查了Envy Global Trading和Envy Asset Management涉嫌的欺诈行为，因为他们从旨在为镍交易融资的投资者那里筹集资金。

声明说：“承诺向投资者提供不同的回报，具体取决于他们加入的计划。由于怀疑投资者的资金被滥用，引起了调查。”

警方已经采访了工作人员并审查了文件。它还说，它将任命一家独立的审计公司进行平行调查。

在进行调查的同时，Envy Global Trading和Envy Asset Management的本地银行帐户已被当局冻结，客户资金得到了充分保护。

声明补充说，在2020年6月进行内部重组之前，Envy Asset Management是Envy Global Trading的先驱，现在不活跃。

由私人投资公司Envy Group全资拥有的Envy Global Trading是一家专门从事实物镍和期货交易的商品交易商。

伦敦金属交易所三个月基准镍价去年上涨了19％，今年迄今为止又上涨了18％，这是由于与疫情相关的刺激和全球经济复苏推动了集会。

警方声明说，同时担任两家公司董事的一名34岁男子因涉嫌“作弊”被捕。但是，Envy Global Trading周一表示，其员工均未受到警方拘留。

Envy Global Trading在新加坡的办公室于周一开放。

警方以正在进行的调查为由拒绝透露更多细节。